Co musisz wiedzieć:

• Śledztwo dotyczy podejrzeń prania pieniędzy
• Działania objęły Frankfurt i Berlin
• Postępowanie prowadzi prokuratura ds. przestępstw gospodarczych

Akcja służb w dwóch miastach

Niemiecka prokuratura przeprowadziła przeszukania w siedzibach Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem oraz w Berlinie. Jak poinformowali śledczy, czynności mają związek z podejrzeniami dotyczącymi prania pieniędzy.

Postępowanie prowadzone jest przeciwko nieznanym na obecnym etapie osobom odpowiedzialnym oraz pracownikom banku.

Śledztwo koordynuje wyspecjalizowana prokuratura ds. przestępstw gospodarczych we Frankfurcie we współpracy z Federalnym Urzędem Kryminalnym.

• Komunikat Straży Granicznej. Pilne doniesienia z granicy
• Ważny komunikat dla mieszkańców Gdańska
• W Polsce otwiera się największy hotel nad Bałtykiem – Niemcy w panice
• Sztorm Kristin wyrządził szkody na terenie sanktuarium w Fatimie
• Brak przesłanek do zawieszenia? Nauczycielka z Kielna może wrócić do pracy
• Qatargate to przy tej aferze będzie pikuś
• Donald Trump jest nam potrzebny

Co bada prokuratura?

Śledczy analizują wcześniejsze relacje biznesowe Deutsche Banku z zagranicznymi podmiotami, które same znajdują się pod lupą organów ścigania w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy. Celem przeszukań jest zabezpieczenie dodatkowych materiałów dowodowych.

Jako pierwszy o sprawie poinformował tygodnik "Der Spiegel".

Brak szczegółów ze strony śledczych

Prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji dotyczących charakteru badanych transakcji ani skali współpracy banku z zagranicznymi spółkami.

Nie można udzielić żadnych dalszych informacji na temat kontekstu stosunków handlowych, transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Deutsche Bank AG i ich zakresu, a także samych spółek

- przekazał rzecznik prokuratury.

Stanowisko Deutsche Banku

Deutsche Bank potwierdził fakt prowadzonych czynności procesowych, jednocześnie ograniczając komentarz do minimum.

Potwierdzamy, że w siedzibie Deutsche Banku trwa obecnie postępowanie prowadzone przez prokuraturę we Frankfurcie

- poinformował rzecznik banku.

Bank w pełni współpracuje z prokuraturą. Prosimy o wyrozumiałość w związku z faktem, że nie możemy udzielać żadnych dodatkowych informacji na ten temat

- dodał.

Historia problemów z nadzorem

To kolejna sytuacja, w której Deutsche Bank mierzy się z zarzutami dotyczącymi niewystarczającej kontroli w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przeszłości instytucji wielokrotnie zarzucano zbyt późne zgłaszanie podejrzanych transakcji.

W kwietniu 2022 roku siedziba banku we Frankfurcie była już przeszukiwana przez prokuraturę, Federalny Urząd Kryminalny oraz urząd nadzoru finansowego BaFin.

Regulator zdecydował się wówczas na wysłanie do banku specjalnego pełnomocnika odpowiedzialnego za monitorowanie działań związanych ze zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.