Przeszukania w Deutsche Banku. Prokuratura bada wątek prania pieniędzy

Niemieccy śledczy prowadzą działania wobec największego banku w kraju. Przeszukania we Frankfurcie nad Menem i Berlinie mają związek z podejrzeniami o pranie pieniędzy oraz wcześniejsze relacje biznesowe z zagranicznymi podmiotami.
Deutsche Bank
Deutsche Bank / RONALD WITTEK PAP/EPA

Co musisz wiedzieć:

  • Śledztwo dotyczy podejrzeń prania pieniędzy
  • Działania objęły Frankfurt i Berlin
  • Postępowanie prowadzi prokuratura ds. przestępstw gospodarczych

 

Akcja służb w dwóch miastach

Niemiecka prokuratura przeprowadziła przeszukania w siedzibach Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem oraz w Berlinie. Jak poinformowali śledczy, czynności mają związek z podejrzeniami dotyczącymi prania pieniędzy.

Postępowanie prowadzone jest przeciwko nieznanym na obecnym etapie osobom odpowiedzialnym oraz pracownikom banku.

Śledztwo koordynuje wyspecjalizowana prokuratura ds. przestępstw gospodarczych we Frankfurcie we współpracy z Federalnym Urzędem Kryminalnym.

Co bada prokuratura?

Śledczy analizują wcześniejsze relacje biznesowe Deutsche Banku z zagranicznymi podmiotami, które same znajdują się pod lupą organów ścigania w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy. Celem przeszukań jest zabezpieczenie dodatkowych materiałów dowodowych.

Jako pierwszy o sprawie poinformował tygodnik "Der Spiegel".

 

Brak szczegółów ze strony śledczych

Prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji dotyczących charakteru badanych transakcji ani skali współpracy banku z zagranicznymi spółkami.

Nie można udzielić żadnych dalszych informacji na temat kontekstu stosunków handlowych, transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Deutsche Bank AG i ich zakresu, a także samych spółek

- przekazał rzecznik prokuratury.

 

Stanowisko Deutsche Banku

Deutsche Bank potwierdził fakt prowadzonych czynności procesowych, jednocześnie ograniczając komentarz do minimum.

Potwierdzamy, że w siedzibie Deutsche Banku trwa obecnie postępowanie prowadzone przez prokuraturę we Frankfurcie

- poinformował rzecznik banku.

Bank w pełni współpracuje z prokuraturą. Prosimy o wyrozumiałość w związku z faktem, że nie możemy udzielać żadnych dodatkowych informacji na ten temat

- dodał.

 

Historia problemów z nadzorem

To kolejna sytuacja, w której Deutsche Bank mierzy się z zarzutami dotyczącymi niewystarczającej kontroli w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przeszłości instytucji wielokrotnie zarzucano zbyt późne zgłaszanie podejrzanych transakcji.

W kwietniu 2022 roku siedziba banku we Frankfurcie była już przeszukiwana przez prokuraturę, Federalny Urząd Kryminalny oraz urząd nadzoru finansowego BaFin.

Regulator zdecydował się wówczas na wysłanie do banku specjalnego pełnomocnika odpowiedzialnego za monitorowanie działań związanych ze zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.


 

POLECANE
Znany sportowiec ogłosił koniec kariery Wiadomości
Znany sportowiec ogłosił koniec kariery

Czołowy przed laty kolumbijski kolarz Nairo Quintana ogłosił w niedzielę, że z końcem tegorocznego sezonu w wieku 36 lat zakończy sportową karierę. Przez lata był jednym z najlepszych na świecie górali w peletonie, ale jego sukcesy były przerywane przez skandale dopingowe.

Nieukończony wątek w „Na Wspólnej”. Co postanowią scenarzyści? Wiadomości
Nieukończony wątek w „Na Wspólnej”. Co postanowią scenarzyści?

Bożena Dykiel przez ostatnie 20 lat była stałą postacią w serialu „Na Wspólnej”, wcielając się w rolę Marii Zięby. Choć od roku nie pojawiała się na planie z powodu problemów ze zdrowiem, jej wątek fabularny wciąż nie został zakończony.

Tragiczna śmierć żołnierza w Sulechowie. Żandarmeria prowadzi postępowanie Wiadomości
Tragiczna śmierć żołnierza w Sulechowie. Żandarmeria prowadzi postępowanie

W niedzielę Żandarmeria Wojskowa poinformowała o śmierci żołnierza z jednostki wojskowej w Sulechowie. Komunikat pojawił się po południu na platformie Facebook.

IMGW wydał komunikat. Oto co nas czeka w najbliższym czasie Wiadomości
IMGW wydał komunikat. Oto co nas czeka w najbliższym czasie

Jak informuje IMGW, nad północną Europą dominować będą niże znad Morza Północnego i Oceanu Arktycznego. Wpływ niżów zaznaczy się także na krańcach południowych kontynentu. Nad pozostałą częścią Europy dominować będzie obszar wyżowy rozciągający się od Wysp Azorskich po Rosję. Polska będzie pod wpływem tego obszaru. Po południu na północnym zachodzie kraju zaznaczy się wpływ rozmywającego się chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Barentsa. Napływać będzie powietrze polarne morskie.

Nagła decyzja w Vikersund. Konkurs odwołany z ostatniej chwili
Nagła decyzja w Vikersund. Konkurs odwołany

Z powodu zbyt silnego wiatru, zagrażającemu bezpieczeństwu zawodników, odwołano niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. W kwalifikacjach, które wcześniej próbowano przeprowadzić, upadek miał Kacper Tomasiak.

Nie żyje dziennikarz TVP3. Miał zaledwie 23 lata Wiadomości
Nie żyje dziennikarz TVP3. Miał zaledwie 23 lata

Środowisko dziennikarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Kryspina Sandaka. 23-letni reporter był związany z TVP3 Katowice i programem „Aktualności”, gdzie zajmował się głównie tematami społecznymi.

Pilne doniesienia z Pałacu Buckingham. Ważna decyzja króla Karola III Wiadomości
Pilne doniesienia z Pałacu Buckingham. Ważna decyzja króla Karola III

Król Karol III rozważa zmiany w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Chodzi o ograniczenie liczby osób pełniących oficjalne obowiązki i wprowadzenie modelu podobnego do rozwiązań stosowanych w Szwecji i Danii.

IKP: problemy z logowaniem przez Profil Zaufany Wiadomości
IKP: problemy z logowaniem przez Profil Zaufany

Centrum e-Zdrowia poinformowało w niedzielę o czasowych problemach, które mogą występować z logowaniem za pomocą profilu zaufanego. Chodzi np. o logowanie na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). CeZ zaleciło używanie innych metod logowania, np. przez aplikację mObywatel.

Upadek polskiego skoczka. Tomasiak zniesiony ze skoczni w Norwegii z ostatniej chwili
Upadek polskiego skoczka. Tomasiak zniesiony ze skoczni w Norwegii

Kacper Tomasiak, który jako pierwszy skakał w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund, miał po lądowaniu upadek. Polak nie podniósł się samodzielnie, został zniesiony ze skoczni przez służby medyczne.

Ceny paliw ostro w górę. Czarnek apeluje do rządzących z ostatniej chwili
Ceny paliw ostro w górę. Czarnek apeluje do rządzących

– Moja ustawa, projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości od prawie dwóch tygodni leży w Sejmie. Trzymany jest przez Tuska i Czarzastego w jakichś konsultacjach jeszcze do 8 kwietnia. A ludzie dziś potrzebują obniżki cen paliw – mówi na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych poseł PiS Przemysław Czarnek.

REKLAMA

Przeszukania w Deutsche Banku. Prokuratura bada wątek prania pieniędzy

Niemieccy śledczy prowadzą działania wobec największego banku w kraju. Przeszukania we Frankfurcie nad Menem i Berlinie mają związek z podejrzeniami o pranie pieniędzy oraz wcześniejsze relacje biznesowe z zagranicznymi podmiotami.
Deutsche Bank
Deutsche Bank / RONALD WITTEK PAP/EPA

Co musisz wiedzieć:

  • Śledztwo dotyczy podejrzeń prania pieniędzy
  • Działania objęły Frankfurt i Berlin
  • Postępowanie prowadzi prokuratura ds. przestępstw gospodarczych

 

Akcja służb w dwóch miastach

Niemiecka prokuratura przeprowadziła przeszukania w siedzibach Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem oraz w Berlinie. Jak poinformowali śledczy, czynności mają związek z podejrzeniami dotyczącymi prania pieniędzy.

Postępowanie prowadzone jest przeciwko nieznanym na obecnym etapie osobom odpowiedzialnym oraz pracownikom banku.

Śledztwo koordynuje wyspecjalizowana prokuratura ds. przestępstw gospodarczych we Frankfurcie we współpracy z Federalnym Urzędem Kryminalnym.

Co bada prokuratura?

Śledczy analizują wcześniejsze relacje biznesowe Deutsche Banku z zagranicznymi podmiotami, które same znajdują się pod lupą organów ścigania w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy. Celem przeszukań jest zabezpieczenie dodatkowych materiałów dowodowych.

Jako pierwszy o sprawie poinformował tygodnik "Der Spiegel".

 

Brak szczegółów ze strony śledczych

Prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji dotyczących charakteru badanych transakcji ani skali współpracy banku z zagranicznymi spółkami.

Nie można udzielić żadnych dalszych informacji na temat kontekstu stosunków handlowych, transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Deutsche Bank AG i ich zakresu, a także samych spółek

- przekazał rzecznik prokuratury.

 

Stanowisko Deutsche Banku

Deutsche Bank potwierdził fakt prowadzonych czynności procesowych, jednocześnie ograniczając komentarz do minimum.

Potwierdzamy, że w siedzibie Deutsche Banku trwa obecnie postępowanie prowadzone przez prokuraturę we Frankfurcie

- poinformował rzecznik banku.

Bank w pełni współpracuje z prokuraturą. Prosimy o wyrozumiałość w związku z faktem, że nie możemy udzielać żadnych dodatkowych informacji na ten temat

- dodał.

 

Historia problemów z nadzorem

To kolejna sytuacja, w której Deutsche Bank mierzy się z zarzutami dotyczącymi niewystarczającej kontroli w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przeszłości instytucji wielokrotnie zarzucano zbyt późne zgłaszanie podejrzanych transakcji.

W kwietniu 2022 roku siedziba banku we Frankfurcie była już przeszukiwana przez prokuraturę, Federalny Urząd Kryminalny oraz urząd nadzoru finansowego BaFin.

Regulator zdecydował się wówczas na wysłanie do banku specjalnego pełnomocnika odpowiedzialnego za monitorowanie działań związanych ze zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.



 

Polecane